组织机构域（ORG）
Gzz-SXJ-ORG-ORG-FATF
FATF合规
详细介绍
反洗钱互评估
时间相位
事实相位
未标注
铸码相位
2026-09-05 23:32:43（UTC+8）（baseline 铸码）
发布相位
2026-09-07 17:44:01（UTC+8）（本次部署）
原码对照：
ORG-ORG-FATF （公示墙批次帖存证为原码，只增不改）二期深度扩写 · 一期深度扩写 b-D9 轨 · ORG 类批次1（EXIM~GOVINTL ×20）v2.0-alpha · 深度页 v2.0-alpha
① 码结构解析
Gzz 体系前缀：Gzz 全球见证编码体系，跨域互认的统一命名空间
SXJ 体系标识：事现鉴——让事实可见、可核验、可追责
ORG 一级域：组织域（机构主体·资质合规·信用治理）
ORG 二级子域：组织本体治理（许可·披露·监管事实存证）
ORG-ORG-FATF 对象段：反洗钱互评估与合规事件——辖区评估结论、机构义务履行与名单调整的存证（FATF=金融行动特别工作组）
② 深度释义
FATF合规码见证反洗钱制度层面的合规事实：金融行动特别工作组互评估结论、辖区列入或移出灰色名单与黑名单、机构反洗钱义务履行评级与整改。现实对应物是 FATF 四十项建议与互评估轮次、加强监测名单（灰名单）和高风险管辖名单（黑名单）、中国新修订《反洗钱法》（2025年1月1日施行）确定的受益所有人制度。为什么要立码：反洗钱合规是跨境金融的通行证，辖区被列入灰名单会导致代理行关系收紧、外资流入放缓，机构违规会牵连整条代理链条；互评估结论与整改事件铸码后，形成不可篡改的合规轨迹——跨国银行凭码决定代理行准入，投资者凭码评估辖区风险，监管凭码对照国际标准逐项核查。边界：本码见证制度级合规事实，不认定个体洗钱犯罪（刑事定性归司法机关），不替代机构的客户尽职调查义务，具体可疑交易报告沿独立报送通道处理。
③ 典型应用场景
- 某辖区完成 FATF 第五轮互评估并移出灰名单，结论铸码供国际银行恢复代理行关系时引用
- 商业银行年度反洗钱履职评级随码公示，集团合规部凭码比对各分支短板
- 支付机构引入新境外合作方前，扫码核验其辖区名单状态与整改历史
④ 关联码（同域交叉引用）
Gzz-SXJ-ORG-ORG-FINLIC · 金融牌照 —— 持牌是履行反洗钱义务的制度前提
Gzz-SXJ-ORG-ORG-INTCTRL · 内控评价 —— 金融制裁合规与反洗钱体系相互嵌套
Gzz-SXJ-ORG-ORG-FRAUDFIN · 财务造假 —— 洗钱上游犯罪的认定记录联动信用档案
Gzz-SXJ-ORG-ORG-FCA · 英国FCA —— 英国等法域将反洗钱考察纳入牌照监管